Sucesos.- Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, se declaró culpable ante la justicia estadounidense por su participación en una compleja red de corrupción. El economista de nacionalidad española y origen venezolano desvió más de USD 24,9 millones y orquestó un esquema para eludir las sanciones impuestas por Washington contra el gobierno de Venezuela y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El caso expone cómo la entidad con sede en Puerto Rico fue usada para beneficio personal.
Esta admisión de culpabilidad subraya la magnitud de las operaciones ilícitas que afectaron la estabilidad financiera y el control regulatorio, con implicaciones indirectas para la economía venezolana y, por extensión, para estados como el Zulia, cuya actividad económica está históricamente ligada a la industria petrolera y las fluctuaciones monetarias nacionales.
Impacto de la corrupción bancaria en Venezuela
La investigación del Departamento de Justicia reveló que Niembro, junto a Juan Ramírez, presidente de la junta directiva de Nodus, ocultó a los reguladores que múltiples inversiones millonarias estaban diseñadas para su propio lucro. Los fiscales describieron un esquema donde el banco operaba como un «cajero automático personal» para los implicados.
En este modus operandi, los fondos fueron canalizados hacia empresas fantasma y se adquirieron pagarés que sumaron más de USD 25 millones. Estos recursos, provenientes de operaciones fraudulentas, terminaron directamente en las cuentas personales de los ejecutantes, consolidando así la red de corrupción.
La confesión de Niembro Concha es un paso significativo en las investigaciones sobre el desvío de capital y el quebrantamiento de las medidas restrictivas internacionales. Este caso de Nodus Bank corrupción se espera que el proceso judicial continúe revelando más detalles sobre la extensión de esta trama que impactó a la entidad financiera.
