Sucesos. – El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) informó que un ciudadano venezolano, identificado como Jorge Figueira, de 59 años, ha sido acusado formalmente ante un tribunal federal por liderar una sofisticada red internacional de lavado de activos.
Según las investigaciones, Figueira habría blanqueado aproximadamente mil millones de dólares utilizando una compleja estructura de criptomonedas y transferencias bancarias internacionales.
El esquema: Criptoactivos y empresas fachada
De acuerdo con los documentos judiciales presentados en el Distrito Este de Virginia el pasado 9 de enero de 2026, Figueira utilizaba una empresa de consultoría financiera con sede en Miami como fachada para sus operaciones ilícitas. El esquema consistía en recibir grandes sumas de dinero en efectivo o en la criptomoneda estable USDT (Tether) para luego «limpiar» los fondos a través de una red de empresas de maletín.
La técnica empleada, conocida como layering (estratificación), permitía mover el capital entre carteras digitales privadas y cuentas bancarias en jurisdicciones de alto riesgo, incluyendo China, Colombia, México y Panamá, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.
Captura y proceso judicial
Jorge Figueira, quien posee nacionalidad venezolana y española, fue detenido para hacer frente a la justicia estadounidense tras una investigación del FBI que incluyó el uso de transacciones controladas y el análisis de la cadena de bloques (blockchain). A pesar de sus intentos por ocultar el rastro digital, la transparencia de los registros de criptomonedas permitió a los agentes federales mapear su operación con precisión.
El acusado enfrenta cargos por conspiración para lavar instrumentos monetarios. De ser hallado culpable, Figueira podría recibir una sentencia máxima de 20 años de prisión federal.
«Esta acusación demuestra que el uso de tecnologías financieras avanzadas no protege a los criminales de la supervisión de la ley», indicaron fuentes del Departamento de Justicia durante el anuncio del caso, considerado uno de los mayores procesos por lavado de criptoactivos en la historia reciente del distrito.
La fiscal federal, Lindsey Halligan, destacó la gravedad del proceso al señalar que el caso constituye “una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública”. La funcionaria del Distrito Este de Virginia explicó que la alta conducta delictiva investigada contra el venezolano alcanza una “escala alarmante para las autoridades” de EE UU.
Según la Fiscalía, este tipo de operaciones financieras ilícitas facilita que las agrupaciones delictivas con alcance global puedan sostener sus actividades. “El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo”, sentenció Halligan en el comunicado.
Los investigadores sostienen que Figueira utilizó una red de empresas inexistentes, billeteras privadas y plataformas de intercambio de activos digitales. Así, lograba ocultar
El Regional del Zulua
Fuente/ Caraota digital
Foto/WEB
