Sucesos.-La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) arrestó este 20 de noviembre en Colombia a la ciudadana venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, acusada de participar en la llamada Operación Guepardo, un esquema de estafa inmobiliaria y lavado de dinero que salió a la luz en el programa El Informe con Alicia Ortega.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público dominicano, Belfon habría recibido parte de los fondos obtenidos de manera fraudulenta por Loany Lismeiry Ortiz Nova, considerada la cabecilla del entramado. El esquema habría defraudado a decenas de personas en República Dominicana mediante la venta de proyectos inmobiliarios ficticios y el movimiento irregular de capitales.
La captura de Belfon representa un nuevo avance en las investigaciones internacionales contra la red, que ya cuenta con varios señalados y procesos judiciales abiertos en territorio dominicano. Las autoridades esperan que su detención contribuya a esclarecer el destino de los recursos y a fortalecer los casos en curso contra los responsables.
La Operación Guepardo ha sido descrita como uno de los mayores fraudes inmobiliarios recientes en el Caribe, con un impacto económico y social significativo para las víctimas que invirtieron sus ahorros en proyectos inexistentes.
Según el informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado, el grupo movilizó alrededor de US$18.8 millones mediante maniobras fraudulentas, fondos que eran canalizados a través de múltiples cuentas y estructuras creadas para ocultar su origen.
Tras su captura, las autoridades confirmaron que se ha iniciado el proceso de extradición para trasladarla al país, donde deberá responder ante la justicia por los cargos que se le atribuyen dentro de esta estructura criminal.
El Regional del Zulia
Fuente/El Nuevo Norte
Foto/El Nuevo Norte
